Срок ответа на запрос мвд

Успешное ведение бизнеса — задача не простая. Помимо внутрихозяйственных аспектов, подводным камнем может стать вынужденное взаимодействие с государственными органами, в частности, с правоохранительными. Интерес правоохранительных органов к юридическому лицу может проявляться в нескольких формах: организация проверок, направление запросов о представлении документации. В статье подробно рассказывается о том, как построить грамотную линию поведения в случае получения запроса из правоохранительных органов о представлении документации Вашей компанией. Во-первых , всегда нужно помнить, что запрос, как официальный документ, должен соответствовать нормам закона, которые предоставляют сотрудникам правоохранительных органов право запрашивать документы и информацию, а также предусматривают обязанность лиц, которым адресован запрос, предоставлять запрашиваемые сведения.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как написать запрос в МВД ?

Содержание:

• Как ответить на запрос правоохранительных органов
• Как ответить на запрос из правоохранительных органов о представлении документации Вашей компании?
• Каковы сроки ответа на запрос по документам, отправленный из МВД?
• В течение какого периода времени должен прийти ответ на запрос информации?
• Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться
• Коков срок ответа на письменный запрос УБЭП и ПК МВД РФ о предоставлении бухгалтерских документов.
• Вопрос-ответ: Срок предоставления документов полиции

Как ответить на запрос правоохранительных органов

Большинству предпринимателей знакома официального вида бумага с гербом, предписывающая предоставить какие-либо документы или явиться для дачи объяснений.

Какие бывают запросы и что делать бизнесу при их получении из правоохранительных органов? Они хотят убедиться в том, что конкретная компания не связана с обналичиванием или легализацией денежных средств или незаконной банковской деятельностью. Например, некоторые строительные организации используют в повседневной деятельности большой объем наличных, что связано с необходимостью выплачивать зарплаты рабочим.

Легальность источника наличных и связь с черными банкирами — это как раз и интересует МВД. Как правило, первый запрос содержит требования предоставить в срок от семи до 10 дней ряд документов.

Торговая организация и банк по понятным причинам получат разные запросы. Но в целом прежде всего запрашиваются копии уставных и учредительных документов; приказы или протоколы о назначении генерального директора и главного бухгалтера за определенный период, если они менялись; копии документов, регламентирующих должностные обязанности первых лиц компании например, должностная инструкция финансового или экономического директора , а также сведения о расчетных счетах.

Очень вероятно, что также будут запрошены электронные копии регистров бухгалтерского учета, книги покупок-продаж, выданные лицензии, сертификаты, разрешения. Иногда просят предоставить штатное расписание с паспортными данными сотрудников. Примерный круг вопросов можно вычислить, если обратить внимание, оперативником какой оперативно-розыскной части ОРЧ направлен запрос.

Запрос иногда приходит не один. Может последовать дополнительный запрос, касающийся контрагентов. Правоохранители могут потребовать предоставить их данные, договоры с ними, разъяснить детали взаимоотношений. Это один из самых неприятных моментов. Моему клиенту — компании, разрабатывающей программное обеспечение для учета товаров, — после предоставления по запросу информации о контрагентах пришлось рассылать клиентам и партнерам письма с разъяснениями, что в отношении фирмы дело не возбуждено, а запросы связаны с уголовным делом в отношении третьего лица.

Очень часто после запроса, в момент передачи полиции требуемых документов генеральному директору либо главному бухгалтеру вручается уведомление о явке — требование указанным лицам явиться в соответствующее подразделение МВД и дать объяснения. По закону они обязаны явиться после такого уведомления, однако такая дача объяснений сильно отличается от вызова свидетеля на допрос.

Прежде всего тем, что обязанность свидетеля давать правдивые показания прописана Уголовным кодексом, а получение объяснений — дело практически добровольное и их содержание на совести поясняющего. Кроме того, доставлять приводом в правоохранительные органы можно только свидетелей по открытому уголовному делу.

Можно ли отказаться от явки? Задача оперативных служб — выявить признаки преступления и собрать достаточный материал для возбуждения следователем уголовного дела. Иными словами, оперативник в силу служебного положения заинтересован в обнаружении признаков преступления. Поэтому многие адвокаты полагают, что полный ответ на запрос правоохранителей и дальнейшая явка для дачи объяснений — это все равно что доносить на самого себя, поэтому рекомендуют клиентам сдержанно относиться к ответам и визитам в экономическую полицию.

К тому же законы предусматривают лояльное к нарушителям наказание в виде штрафа от до руб. Но надо учитывать, что оперативники могут прийти сами в офис, причем с документом, позволяющим им провести гласное оперативно-розыскное мероприятие. От обыска оно отличается тем, что можно не открывать закрытые помещения и ящики. Процедура эта неприятная, и надо взвесить, имеет ли смысл входить в конфликт с органами.

Запросы могут приходить и от других контролирующих органов. Следователь, ведущий конкретное уголовное дело, может направить требование о предоставлении любых сведений, вызвать на допрос, провести любое необходимое для всестороннего расследования действие. В этом случае правоотношения регулируются Уголовно-процессуальным кодексом, а последствия отказа от исполнения требований следователя или прокурора могут быть серьезными — от миллионных штрафов и приостановления деятельности юрлица до уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу ложных показаний.

То же самое касается и запросов из судебных инстанций. Однако они составляют небольшую часть от общего числа запросов. Возможен ли обоснованный отказ в предоставлении информации? Полиция и другие специальные службы имеют доступ к коммерческой и банковской тайне, личным данным граждан и другой информации, закрытой для большинства.

Поэтому, если правоохранителям потребуются какие-то сведения, они все равно их узнают. В такой ситуации обоснованный отказ в предоставлении информации практически ничего не решит, но может осложнить положение предприятия. Harvard Business Review. Как потратить. Справочник компаний.

Ранее по теме: Четыре ошибки собственника бизнеса, чреватые тюрьмой. Ранее по теме: Как предпринимателю не стать жертвой рейдеров. Новости СМИ2.

Как ответить на запрос из правоохранительных органов о представлении документации Вашей компании?

У нас запрашивают документы на контрагента по п4,п10 части 1 ст 13 ФЗ "О полиции" от Письмо прислали по эл. Ответ просят предоставить до

Запросом информации является обращение гражданина, направленное в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с Инструкцией об организации рассмотрения обращений граждан в системе МВД РФ, утвержденной приказом МВД России от 12 сентября г. Общий срок рассмотрения указанного обращения составляет тридцать календарных дней. В исключительных случаях срок рассмотрения запроса может быть продлен, но не более, чем еще на тридцать дней. Причем в этом случае гражданину поступает письменное уведомление о продлении срока по рассмотрению его обращения.

Каковы сроки ответа на запрос по документам, отправленный из МВД?

Онлайн, практика, диплом. Помощь экспертов. Узнать больше Реклама на Клерке. Массовый характер направления запросов обусловлен, во-первых, относительной простотой его подготовки силовикам достаточно напечатать страницу текста. АУРА - ваша команда по привлечению инвестиций в бизнес Подтвержденный профиль Инвестиции для малого и среднего бизнеса Помогаем компаниям выйти на биржу и привлекать инвестиции от частных инвесторов Узнать больше Реклама на Клерке. Зачем нужна автоматизация процессов бухгалтерии? Во-первых, ст.

В течение какого периода времени должен прийти ответ на запрос информации?

Читайте журнал три месяца бесплатно 8 20 Активировать демодоступ. Потратьте минуту на регистрацию, чтобы скачать файл и получить полный доступ к любым шаблонам документов для юротдела. Все образцы на нашем сайте составлены инхаусами крупных компаний и сотрудниками топовых юридических фирм. На этой неделе специальный подарок: сборник образцов, которые нельзя скачать в интернете.

Большинству предпринимателей знакома официального вида бумага с гербом, предписывающая предоставить какие-либо документы или явиться для дачи объяснений. Какие бывают запросы и что делать бизнесу при их получении из правоохранительных органов? Они хотят убедиться в том, что конкретная компания не связана с обналичиванием или легализацией денежных средств или незаконной банковской деятельностью.

Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться

Ответ: Работодатель должен отвечать на запрос полиции о представлении сведений о работниках при наличии у полиции установленных законом оснований для истребования указанных сведений. Срок ответа устанавливается в запросе, в ином случае ответ направляется не позднее одного месяца с момента вручения запроса. В соответствии с п.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ответ на запрос прокуратуры о предоставлении информации — образец

.

Коков срок ответа на письменный запрос УБЭП и ПК МВД РФ о предоставлении бухгалтерских документов.

.

.

Вопрос-ответ: Срок предоставления документов полиции

.

.

.

.

.